Prefeitura de São Paulo

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA SÃO PAULO URBANISMO - SPURBANISMO, REALIZADA NO DIA 10 DE ABRIL DE 2025

No dia dez de abril de dois mil e vinte e cinco, às quatorze horas e dezessete minutos, a Diretoria Executiva da empresa São Paulo Urbanismo - SP-Urbanismo reuniu-se por intermédio do sistema Microsoft Teams, registrando-se a presença dos conselheiros que subscrevem esta ata e dos senhores WALDIR AGNELLO, Diretor de Gestão Corporativa, ANDRÉ GONÇALVES DOS RAMOS, Diretor de Infraestrutura e Operações, e AMANDA DALLMANN COSTA, Gerente Jurídica, todos da São Paulo Urbanismo. O Sr. LÚCIO DOS SANTOS COSTA, Presidente do Conselho de Administração, deu início à reunião dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo para o item 1) Apreciação e Aprovação das Demonstrações Financeiras de 2024, o Sr. Diretor Waldir Agnello apresentou os documentos contábeis referentes ao exercício, incluindo o Relatório da Auditoria Independente, o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados e a Demonstração de Fluxo de Caixa – método indireto. Informou que a auditoria foi realizada por empresa independente, a qual concluiu que as demonstrações contábeis da SP-Urbanismo apresentam, adequadamente e em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da empresa, bem como o desempenho de suas operações e de seus fluxos de caixa. O Conselho delibera pela APROVAÇÃO. No item 2) Informes, foi registrada a justificativa de ausência do Presidente da empresa, Pedro Martin Fernandes, que se encontrava em reunião na PGM. 3). O Sr. Waldir Agnello comunicou ao Conselho sua saída da Diretoria de Gestão Corporativa, sendo aquela sua última participação na função, e informou que assumirá a função de Controlador Interno, vinculado à Gerência Jurídica da SP-Urbanismo, agradeceu a colaboração dos conselheiros, ressaltando a satisfação de ter atuado como Diretor e o prazer de continuar contribuindo com a empresa em uma nova posição. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às quinze horas e quarenta e cinco minutos e, eu, Emily Caroline Gomes Fasio, lavrei a presente ata que, após análise e aprovação, foi devidamente assinada pelos Senhores Conselheiros presentes.

São Paulo, 10 de abril de 2025.

Presente
Lúcio dos Santos Costa
Presidente do Conselho de Administração

Presente
Ricardo Keiity Takahashi
Conselheiro

Presente
Raquel Furtado Schenkman Contier
Conselheira

Presente
José Fernando Desideri
Conselheiro

Presente
Eunice Aparecida De Jesus Prudente
Conselheira

Ausência Justificada
Thiago Martins Milhim
Conselheiro

Ausência Justificada
Fabricio Cobra Arbex
Conselheiro

Eunice Aparecida De Jesus Prudente Conselheiro(a) Em 25/04/2025, às 18:49.

José Fernando Desideri Conselheiro(a) Em 28/04/2025, às 12:24.

Lucio dos Santos Costa Conselheiro(a) Em 07/05/2025, às 12:12.

Ricardo Keiity Takahashi Conselheiro(a) Em 20/05/2025, às 11:52.

Carolina de Abreu Dias Costa Secretário(a) Em 22/05/2025, às 12:08.

Raquel Furtado Schenkman Contier Conselheiro(a) Em 28/07/2025, às 12:06.